Oroszország elfogadja a bitcoint a pénzmosás elleni küzdelem eszközeként
Alig egy évvel ezelőtt az orosz gazdasági minisztérium azzal fenyegetőzött, hogy bárkit, aki digitális valutákat használ, börtönbe küldi. 180 fokkal elfordulva most beleegyezik abba, hogy legitim pénzügyi eszközként fogadja el őket a pénzmosás elleni új támadási vonal megnyitása érdekében. A hatóságok azt tervezik, hogy 2018-ban elismerik a bitcoinokat és más kriptovalutákat, amikor megpróbálják érvényesíteni az illegális transzferek elleni szabályokat - mondta egy interjúban Alekszej Moisejev gazdasági miniszterhelyettes. Sajtószolgálata szerint a jegybank a kormánnyal közös álláspontot képvisel a digitális pénznemekkel kapcsolatban.
"Az államnak mindenkor tudnia kell, ki áll a pénzügyi lánc mindkét oldalán" - mondta Moiseev. "Ha van tranzakció, az annak elősegítő embereknek tudniuk kell, kitől vásároltak és kinek adják el, akárcsak a banki műveleteknél".
Jóllehet a bitcoinot egyetlen kormány sem szabályozza, egyes országokban egyre fokozottabb ellenőrzés alá került, miután a hatóságok vagyonának megvédésének vagy az illegális nyereség mosásának módjává vált. Kínában, amely az utóbbi években központi szerepet játszott a bitcoin kereskedelemben és a bányászatban, a három legnagyobb tőzsde márciusban moratóriumot szabott ki az összes érme-kivonásra, mivel a jegybank új irányelveket adott ki használatáról.
A kriptopénzek nyomon követése a Bank of Russia pénzmosás elleni harcának legújabb eszközévé válhat, amelyben az elmúlt három évben hitelezők százai veszítették el engedélyüket. A bitcoin legalizálásának és nyomon követésének terve formálódik, ahogy a hagyományos tervek kopnak. A kétes tranzakciók, például a hamis tranzakciók és a külföldre történő pénzátutaláshoz felhasznált kölcsönök felére, 771 millió dollárra csökkentek tavaly a jegybank adatai szerint.