FISCAL CSALÁS - Montero elárulja a csapást; nagy adat; a vagyon befektetési portfóliója
- A Pénzügyminisztérium 347 milliót gyűjtött egy új eszköznek köszönhetően, amely lehetővé teszi, hogy kibontsa az eszközök elrejtésére tervezett vállalatok hálózatait.
Ban ben mindössze 45 perc A spanyol adóügynökség adóellenőre a számítógép képernyőjén teljes fényképet készíthet a a spanyol vállalatok közvetlen és közvetett részesedése egy adott adózó. - A releváns adóinformációk cseréje a különböző országok és az EU - országok egyre több adóhatósága között a „big data” kiaknázási eszközök fejlesztése megoldották az egyik fő problémát, amellyel az adóellenőrök szembesültek a nagy vagyonok adójogi megfelelésének vizsgálata során: a kibírhatatlan és gyakran hiábavaló feladatot a komplex vállalati hálózatok kibontása, amelyek alatt néhány nagy vagyon elrejti hatalmas vagyonát. 170 000-ig tették ellenőrzés alá az állami szervet.
"Jelenleg egy gyakorlat kiszámítása a 20 mélységig rendelkezésre álló infrastruktúrával mindössze 45 perc alatt elvégezhető" - figyelmeztet az adóügynökség az adócsalás elleni küzdelem eredményeiről szóló legújabb jelentésében. Más szavakkal, az adóügynökség rendelkezésére álló „big data” eszközök képesek erre akár húsz közbeiktatott cég felderítése amíg el nem éri a keret valódi tulajdonosát. és hogy az adott adózótól megkövetelhesse az egyik vagy másik társaságban való részvételükből származó jövedelmet.
Ennek az információs „ecsetvágó” eszköznek a fejlesztése lehetővé tette, hogy az adóügynökség María Jesús Montero pénzügyminiszter megrendelései alapján újabb érvekkel induljon a nagy hazai vagyon által elrendezett vállalati hálózatok ellen 2018 folyamán, és az eredmény megnyitója volt 494 ügyirat adózási szabálytalanságok miatt amelyek 347 millió euró felszámolt adósságot eredményeztek.
Az adóügynökség forrásai azt mutatják, hogy ezek az új, hatalmas információfeldolgozási mechanizmusok lehetővé teszik a korábban megoldhatatlan kérdések egyszerű és gyors megoldását, mint pl. egy természetes személy tulajdonában lévő teljes társaság, vagyon elrejtésére benyújtott társaságok léte, vagy az adófizetők által többségben ellenőrzött vállalatok száma, akik fedélzeti társaságokat hoztak létre tényleges tulajdonosuk elrejtésére, rendkívül releváns információk például az adózó által bejelentett érték közötti különbség ellenőrzésére vagyonadót és a számítógépes eszköz által feltárt vagyonadó alkalmazásából származó értéket. Vagy a személyi jövedelemadóban bevallott jövedelem és az olyan társasági struktúrákból származó tényleges jövedelem közötti - néha szidealis - távolság, amely megnehezíti az adóhatóságok fellépését és megkönnyíti az adóelkerüléseket.