Új dokumentumok világítanak rá v; Hunter Biden kapcsolatai az orosz milliárdos oligarchával
Az újonnan nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok és e-mailek új megvilágításba helyezik az orosz milliárdos, Elena Baturina és Hunter Bidenet magában foglaló üzleti partnerek konzorciumának titokzatos kapcsolatát.
John Galanis, akinek már korábban is elítélték a fehérgalléros csalást, egy januári bírósági eljárásban azt állította, hogy fia, Jason Bidendel és párjával Devon Archerrel együtt dolgozott Baturinának az Egyesült Államok pénzügyi rendszerén keresztül történő pénzmosásban. Galanist, aki Hunter Biden munkatársait érintő csalási cselekmény miatt tízéves börtönbüntetést tölt be, korábban újabb csalás miatt szabadították ki 27 év büntetésből, és más hasonló ítéletekkel is szembesült.
A Biden egykori munkatársától, Bevan Cooney-tól hétfőn küldött e-mailek azt mutatják, hogy Archer és üzlettársaik stratégiát folytatnak arról, hogyan nyissanak bankszámlát az Egyesült Államokban Baturina számára, akinek néhai férje Moszkva polgármestere volt. Cooney hozzáférést biztosított e-mail fiókjához Matthew Tyrmand riporterhez, aki az e-mailek egy részét online közzétette, másokat pedig megosztott a Daily Caller News Foundation-lel.
"Banki kapcsolat létrehozása volt az Egyesült Államokkal az a cél, amelyet nekem adott" - írta Archer Baturináról a Cooney-nak küldött e-mailben, 2014. január 5-én. .
Az e-mail nem tartozik a állítólag Hunter Biden laptopjából származó dokumentumok tárházába.
Galanist, Archert és Cooney-t 2018. augusztus 28-án ítélték el csalás és összeesküvés vádjával a dél-dakotai Wakpamni törzs 60 millió dolláros kötvényajánlatához kapcsolódóan.
Archer meggyőződését 2018 decemberében megsemmisítették, bár a szövetségi fellebbviteli bíróság a múlt hónapban megváltoztatta ezt a döntést. A tervek szerint januárban ítélik el.
Galanis, akit 2019. március 8-án 10 év börtönre ítéltek, a nyilatkozatában elmondta, hogy Jason Galanis, a fia, bizalmasan nyilatkozott Biden és Archerrel folytatott különféle kapcsolatairól.
Baturina Bidenhez és Archerhez fűződő kapcsolata azóta is érdekes téma, hogy a szenátus múlt hónapban jelentést tett közzé Biden külföldi üzletéről. A jelentés szerint Biden kapcsolatai orosz, ukrán és kínai üzletemberekkel potenciális elhárítási és zsarolási kockázatokat hoztak létre.
A szenátus jelentése szerint Baturina 2014. február 14-én 3,5 millió dollárt utalt át a Biden és Archer irányítása alatt álló Rosemont Seneca Thornton társaságnak.
Baturina, aki egészen a közelmúltig Oroszország egyetlen milliárdos női volt, a jelentés szerint további 241 797 dollárt utalt át a Rosemont Seneca Thornton bankszámlájára 2015 májusától decemberig.
"Ezeket a tranzakciókat Baturina által jelentett bűncselekmények miatt azonosították" - áll a szenátus jelentésében.
Baturina és néhai férje, Jurij Luzskov ellen 2011-ben Oroszországban vesztegetés miatt indítottak nyomozást Moszkva városának több mint 400 millió dolláros szerződése miatt, amelyek állítólag cégeket céloztak meg. Baturina irányítja. Baturinát nem vádolták szabálytalanságokkal Oroszországban.
A WikiLeaks-hez kiszivárgott 2010-es külügyminisztériumi kábel szerint Luzhkov a Kreml, az orosz hírszerző szolgálatok és a Szolncevói bűnszövetkezet részvételével a korrupció "piramisának" tetején állt.
Sem Hunter Biden, Joe Biden demokrata elnökjelölt fia, sem Baturina nem magyarázta el az elektronikus átutalások célját.
Az egy hónapos e-mailek a 3,5 millió dolláros átutalást megelőzően azt mutatják, hogy Archer és Jason Galanis küzdenek a bankszámlák megnyitásával a Baturina számára, hogy befektethessen a Burnham Securitiesbe, a Galanis, az Archer és a Biden irányítása alatt álló befektetési vállalkozásba.
Jason Galanis és Archer azt is megvitatták, hogy a JP Morgan-nel alkossanak Baturina ügynöki számlát a Cooney számlájáról érkező e-mailek szerint.
Miután a kérelmek feldolgozása hetekig késett a bank pénzmosás-ellenes folyamatán, Galanis e-mailek szerint ünnepelte a JP Morgan számlanyitását.
"JPM-fiókot hoztunk létre a Szovjetunió női lövöldözős bajnokához" - írta Galanis 2014. január 21-én Archernek, a Tyrmand DCNF-vel megosztott egyik e-mailje szerint.