A rendőrség feltárja a Pujols modus operandi-ját, hogy pénzüket Andorrában mozoghassák

Az igazságügyi rendőrség jelentése bemutatja, hogy a volt katalán elnök klánjának tagjai miként utaltak át milliókat euróban átlátszatlan számláik között a spanyol kincstárhoz

rendőrség

Publikálva 2020.02.10 05:15 Frissítve

A rendőrség gazdasági és adóügyi bűnözéssel foglalkozó központi egységének (UCDEF) 25. csoportjának december 12-én a Pujol-ügyi bíróhoz, José de la Mata-hoz eljuttatott jelentése megmutatja, hogy a volt katalán elnök családi klánjának tagjai legalább a 90-es évek óta mozog Andorrában, a pénze átláthatatlan a spanyol kincstár felé.

Az ügynökök a rendőrségen utalnak minden olyan dokumentumra, amelyet a pireneusi országtól követelt, egymást követő jogorvoslati bizottságok révén szereztek meg, és amely feltárta a klán vagyonát, amelynek legidősebb fia, Jordi Pujol Ferrusola központi szerepet játszott abban, a nemzeti bíróság bírája "családszervezet".

Pontosabban, és De la Mata következtetései szerint Jordi Pujol Ferrusola volt a felelős "fontos pénzösszegek beviteléért, hogy később eloszthassa azokat testvérei között", meghatározza a 2017. február 28-i végzést, amelyben a bíró Martát, Mireiát és Oriol Pujol Ferrusolát hívta fel pénzmosás bűntettének vádlottakként való vallomására.

Banki tranzakciók

Pontosan, a december 12-i jelentésben a 25. csoport ügynökei feltárják Jordi Pujol Ferrusola vezető szerepét Marta Ferrusola Lladós és gyermekei Marta, Pere, Oriol és Mireia banki mozgásának elemzése során..

Az első adat, amelyre az ügynökök utalnak, azok a jövedelmek, amelyek Marta Ferrusola Lladós bankszámlájára kerülnek, összesen 180 000 euró (30 millió peseta) értékben. És a fent említett bevételek egyikében, készpénzben és 90 000 euróban, áthúzva jelenik meg egy szám, amely fia Jordi bankszámlájának felel meg. Pere anyja számlájára is befizet, aki az andorrai bankban azonosítja magát a "gyülekezet anyavezetőjeként".

Ami további 90 000 eurót (15 millió pesetát) kapott, a rendőrség megerősíti, hogy José Luis Cano Cristóbal és Nieves Castro Navarro 1992. április 28-i átutalásából kapták őket..

Harap a játékoknál

A rendőrségi jelentés ezen a ponton elmagyarázza, hogy Cano Cristóbal, a Barcelona Fórum Internacional mercantile ügyintézője az egyik katalán üzletember, aki állítólag "kenőpénzt fizetett a Pujol családnak" az 1992-es olimpiára ".