Azerbajdzsán elnökének lányai 66,5 millióért próbáltak házat vásárolni Londonban
Az azerbajdzsáni elnök lányai beleegyeztek, hogy 66,5 millió euró értékben vásárolnak londoni ingatlant egy adóparadicsomban lévő titkos társaság felhasználásával abban az esetben, amely potenciálisan "a pénzmosás jelentős kockázatával járhat" - jelentette ki a bíróság előtt.
Az azerbajdzsáni elnök családja a titkos beruházások mögé bújik, amelyeket a máltai bank irányít
Többet tudLeyla és Arzu Aliyeva két luxuslakást próbáltak megvenni Knightsbridge-ben 66 millió euróért, beleértve 3,3 milliót is, hogy egyetlen lakássá alakítsák át őket. A 2015-ös tranzakciónak az Alijev elnök családja által megszerzett, több millió dolláros brit ingatlanportfólió legújabb kiegészítésének kellett lennie.
Leyla Alijeva ugyanabban az időben kezdte meg a vásárlást, amikor elvált Emin Agalarovtól, azerbajdzsáni üzletembertől és popsztártól. Aras, Aglarov apja, moszkvai ingatlanfejlesztő, aki üdvözölte Donald Trumpot, amikor 2013-ban Oroszországban járt a Miss Universe szépségversenyen.
A fegyelmi bíróság részleteket kapott Khalid Shariftól, az ügyletet végrehajtó ügyvédtől. Sharif - a Child & Child londoni ügyvédi iroda egyik fontos partnere - bevallotta, hogy nem ellenőrizte a pénzmosást, és megsértette a szakmai kódexet.
A bíróság csaknem 50 000 euró bírságot szabott ki, ráadásul 44 000 perköltséget. Ez az első alkalom, hogy egy brit ügyvédet megbüntetnek, miután a Guardian és más médiumok 2016 áprilisában közzétették a Panama Papers-t, a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda 11,5 millió dokumentumának kiszivárgását.
Javad Marandi, az elnökhöz közeli férfi kapcsolatba hozta az Aliyeva nővéreket a Child & Child ügyvédi irodával - közölték a bírósággal. Tehát Sharif a nővérek kérésére elindította a Brit Virgin-szigeteken működő céget, az Exaltation Ltd-t, amelyet a Mossack Fonsecától vásároltak. A társaság célja "ingatlanszerzés volt az Egyesült Királyságban".
Azokat a nőket, akik hazájukon belül és kívül egyaránt nagy jelentőségűek voltak, politikailag kitett személyek közé kellett volna sorolni. Ez az állapot arra készteti a bankokat, hogy intenzív ellenőrzéseket végezzenek.
Sharif azonban e lépések egyikét sem vette figyelembe, sem pedig nem kérte a megfelelő ellenőrzést - közölték a bírósággal. Arra a kérdésre, hogy ügyfelei politikailag kitett személyek-e, azt mondta egy határozott alkalmazottnak, hogy jelölje be a "nem" négyzetet.
Azok a luxuslakások, amelyeket egy fejlesztőtől szándékoztak megvásárolni, "közel voltak" a Child & Child londoni irodájához, amely a Buckingham-palota kertjére néz. Az adásvételi szerződés aláírása után Alijev nővérek részletekben kezdték fizetni az árat, több mint 11 millió euró átutalással. 2016-ban jött létre egy tranzakció, amely megjelölte őket a lakás tulajdonosaként.