400 vádlott és csak nyolc börtönben
A Nemzeti Bíróság jelenleg 16 bírósági makroeljárást halmoz fel a szervezett bűnözéssel, maffiákkal, korrupcióval és csalással kapcsolatos bűncselekmények miatt. A bebörtönzöttek közül hét a "körutazás műveletéből" származik, egy pedig a "legfrissebb két" császár ügyéből. A többi vizsgált személy bírósági határozatra vár
1. számú bíróság: «marsans-ügy»
Az Országos Bíróság 2012 februárjában vád alá helyezte Gerardo Díaz Ferrán vezérigazgató volt elnökét a Marsans-csoport ügyfeleitől elkövetett 4,4 millió euró értékű visszaélés állítólagos folytatólagos bűncselekménye miatt, Santiago Pedraz bíró végzése alapján. A bíró vádat emelt az idegenforgalmi társaság utolsó vezérigazgatója, Losada Iván, a Posibilitum Business Society képviselője, Ángel de Cabo csődszakértői üzletember tulajdonában, aki 2010 júniusában megvásárolta a céget, és aki szintén a Rueva-nak vásárolta meg a Nueva Rumasát. Mateos család.
"Bank of Valencia"
Az Alap a rendezett banki szerkezetátalakításért (FROB) a Nemzeti Bíróság előtt feljelentette a Valencia Bank korábbi vezérigazgatóját, Domingo Parrát; a feleségednek; Eugenio Calabuig üzletember és négy testvére; és Aurelio Izquierdo, a bank pénzügyi igazgatója csalás, tisztességtelen ügyintézés és visszaélés bűneiért.
A panasz elmagyarázza, hogy a jelentések azt mutatják, hogy a Calancig család különböző tagjai a Banco de Valenciát eszközölték, akiket a bank minden gazdasági ésszerűség nélkül finanszírozott. Az Agval cég hiteleinek odaítélését vizsgálják, hogy megszerezzék az Aguas de Valencia részvényeinek 33,42% -át. .
"Case Philatelic Forum-Aafinsa"
2006. május 9-én a nemzeti bíróság bírái, Santiago Pedraz és Fernando Grande-Marlaska állítólagos csalás, pénzmosás, büntetendő fizetésképtelenség, tisztességtelen ügyintézés, a kincstári nyilvánosság ellen elkövetett bűncselekmények és dokumentumfilm közreműködésével léptek közbe az Afinsa és a Fórum Filatélico filatéliai eszközökbe befektető társaságokkal hamisság. A vizsgálat becslése szerint 400 000 érintett volt, és az állítólagos tőkehiányt 3500 millió euróra becsülte (1105 milliót Afinsa és 2416 a Filatéliai Fórumról), az állítólagos adócsalást pedig 7500 millióra. A Rendőrség letartóztatta a Filatéliai Fórum négy igazgatóját, köztük annak elnökét, Francisco Briones-t és öt Afinsa-igazgatót, köztük elnöke, Juan Antonio Cano és alapítója, Albertino de Figueiredo. Az Afinsa-ügyet, amelynek vádlottjainak száma (mindegyiküket elengedték) az 1. számú Központi Bíróság intézi, míg a Forum Filatélico ügyét - tucatnyi alperessel szabadon engedve - az 5. számú bíróság utasította. Mindkét ügy bírósági megoldásra vár.
Bankszámlák Liechtensteinben
Összesen 40 ember vizsgálja a Bíróságot, mivel állítólagos adó bűncselekményt követhetnek el, és hogy bankszámlájuk lenne a liechtensteini adóparadicsomban. Mindannyian szabadon vannak.
2. sz. Bíróság: «Novacaixa Galicia»
A Novacaixa Galicia öt volt igazgatójának a milliomos korengedményes nyugdíjazása miatt folytat nyomozást Ismael Moreno, a Nemzeti Bíróság bírója tavaly június óta. Valójában az esetleges pénzügyi kötelezettségek garantálása érdekében Moreno ez év novemberében több mint 10 millió euró kötvényt vetett ki rájuk. José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Javier García de Paredes és Julio Fernández Gayoso az öt korábbi tagja ennek a galíciai alap vezetésének, amely szerint az Anticorrupción szerint vannak jelek arra, hogy „megállapodtak a vezetõi szerzõdésük javításában, saját érdekeikre és személyes érdekeik biztosítására, a bank vagyonának károsodásával ".
3. sz. Bíróság: «CAM»
Ez év júniusában Gómez Bermúdez bíró öt korábbi CAM-vezetőt (Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Modesto Crespo, Vicente Soriano és Teófilo Sogorb) hívott fel vádlottakként vallomásra az állítólagos vállalati bűncselekmények, csalások feldolgozása miatt elismert panasz kapcsán., okmányhamisítás és visszaélés. A szakosztály korábbi elnöke, Modesto Crespo biztosította, hogy nincs semmiféle díjazása, pedig 300 000 euró részvételi díjat kapott. Bár nem kellett börtönbe kerülniük, Bermúdez júliusban 25,8 millió euró óvadékot szabott ki rájuk az egység vagyoni kárának polgári jogi felelőssége miatt.
4. sz. Bíróság: «Bankia»
A Bankia menedzsereivel szemben folytatott bírósági eljárás 33 vádlottjának egyikének sem kellett börtönbe kerülnie, még mindig a nyomozás kezdeti szakaszában van. Az ügy 2012. július 4-én kezdődött, amikor a Nemzeti Bíróság elfogadta az UPyD által benyújtott panaszt feldolgozásra, és Rodrigo Rato-t, José Luis Olivast és mintegy harminc volt tanácsadót hívott vallomásra. Fernando Andreu bíró állítólagos bűncselekményekkel vádolja őket számlák hamisításával, tisztességtelen ügyintézéssel vagy jogellenes kisajátítással, és úgy becsüli, hogy az egység átszervezésének és tőkésítésének költsége a közkincstár számára 23 465 millió euró költséggel járna, amelyet szerinte «kétségkívül súlyos kár a nemzetgazdaságban ".