Jelentés a SOLNTSEVSKAYA eurázsiai bűnszervezetről

Jelentés a SOLNTSEVSKAYA eurázsiai bűnszervezetről. Kapcsolatok a vizsgált alanyokkal. Egyéb bűnügyi kapcsolatok. Előzetes eljárás 1178/2016 -SECRETAS-, Marbella 1. számú bírósága (Málaga).

jelentés

Tartalom jelentése. Bevezetés. 3 II. Módszertan. 3 III. A SOLNTSEVSKAYA nevű eurázsiai bűnszervezet. 4 A. Eredet/fejlődés. 4 B. Evolúció. 6 C. Felépítés. 9 D. Bűncselekmények. 10 E. SOLNTSEVSKAYA Vezetés. 11 F. Hivatkozás a SOLNTSEVSKAYA szervezetre a hivatalos szervekben. 21 G. A SOLNTSEVSAKAYA bűnszervezet ma. 22 IV. A SOLNTSEVSKAYA bűnszervezet kapcsolatai a vizsgált alanyokkal. 25 A. GRINBERG Sándor kapcsolata a SOLNTSEVSKAYA bűnszervezettel. Kapcsolat Renato USATII-val (Moldova). 25 B. Oleg KUZNETSOV kapcsolata Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY-val (korábban TAMM). A TAMM titkos tulajdonjoga. 29 C. Oleg KUZNETSOV kapcsolata Anzor KIKALISHVILI-vel és Iosif Davidovich KOBZON-nal. 33 V. Egyéb bűnügyi kapcsolatok. 37 A. Kapcsolat Alexander GRINBERG és mások között George GENTS-szel együtt vizsgálták. 37 B. Ekaterina KADINA részesedése az AGUA SIERRA DE MIJAS SA palackozó cégben. Bűnügyi kapcsolat. 38 VI. Következtetések. 41 2

16. kép. GRINBERG a kép közepén sötétkék pólóval, amely a sportesemény résztvevőit szólítja meg, azon a napon, amikor az FC ZAREA BALTI futballklub szponzoraként került bemutatásra. Tőle jobbra, Renato USATII (világosszürke póló), BALTI város akkori polgármestere jelenleg nemzetközileg letartóztatásra vágyott egy csalárd bankcsődben és merényletben való részvétele miatt. 17. kép. Az USATII (szürke, mikrofonnal a kezében), a moldovai Balti város találkozójának napján a polgármester megszólítja a párt résztvevőit, hogy bemutassák az új csapatot és az új szponzort, Alexander GRINBERG-t (az USATII-től jobbra, sötétkék színnel) póló). 28.