Négy embert letartóztattak Marbellában és Costa del Sol-ban az Orosz Föderáció korrupciós ügyei miatt

Az orosz hatóságok kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot a fent említett volt tisztviselő ellen, aki két korrupciós ügyben is részt vett volna országában, kihasználva az orosz kulturális minisztérium vezető tisztségviselői státusát.

Az Országos Rendőrség ügynökei végrehajtották a "HAMMER", azzal, hogy Bécsben (Ausztria) letartóztatták az Orosz Föderáció Kulturális Minisztériumának volt magas rangú tisztviselőjét, és hazánkban letartóztatták e szintén orosz állampolgárságú egykori feleségét és fiát, Sol. Egy Marbellában működő spanyol ügyvédet is letartóztattak, mindannyian mint pénzmosás bűntettének feltételezett elkövetői egy marbellai luxusingatlan megvásárlásakor, amelyért 4 millió eurót fizettek ki. állítólag az Orosz Föderációban elkövetett adó- és korrupciós bűncselekményekből származott.

Adócsalás volt orosz vezető tisztviselő által

A Központi UDEF és a Malagai Tartományi UDEF által végzett vizsgálatok 2018 júliusában kezdődtek. A nyomozók információkérést kaptak az orosz hatóságoktól, többek között az országában elkövetett nagyszabású adócsalással kapcsolatban, amelyet a fent említettek követtek el. a Kulturális Minisztérium vezető tisztviselője, aki orosz információk szerint hazánk Costa del Sol-on tartózkodna felesége és fia társaságában.

Az egyik oroszországi bírósági eljárásban más emberekkel összefogva azzal vádolják, hogy mintegy 7,2 millió dollár közpénzt sikkasztott el, amelyet a szentpétervári (Oroszország) Ermitázs Múzeum rekonstrukciójára szántak.

Egy másik korrupciós esetben nyilvánvalóan ugyanazokat az embereket találták volna bűnösnek 2017-ben, 2,6 millió dollár elsikkasztásáért, amelyet a különböző orosz régiók építészeti örökségének műemlékeinek rekonstrukciójára kellett volna fordítani, és akiknek tényei szolgáltak megelőző büntetés 18 hónap börtön.

Malaga tartományban telepedett le

A hazánkban élő orosz család felkutatása és vagyonuk megállapítása érdekében végzett rendőri nyomozás eredményeként tudomásul vették, hogy tagjaik legalább 2015 óta Esteponában (Malaga) tartózkodtak. Az ügynökök azt találták, hogy egy velük kapcsolatban álló spanyol cég, luxusingatlant vásároltak Marbella városában, amelyért 2015-ben 4 millió eurót fizettek ki, amelyet svájci bankszámláról utaltak.

A spanyol büntető törvénykönyv 301. cikkének (4) bekezdése bünteti az említett pénzmosásról szóló rendeletben foglalt intézkedéseket, még akkor is, ha a vagyontárgyak eredő bűncselekményt részben vagy egészben külföldön követték el.

Ezeket a tényeket érti a Marbella 2. számú nyomozó bírósága, amely európai szinten őrizetbe vételről és átadásról szóló határozatot (OEDE) adott ki a legfőbb nyomozás tárgyában pénzmosás állítólagos bűncselekménye miatt, és amelyre a vádak súlyoznak az országában. nagy összegek visszaélései, amelyek pénzeszközeit elsősorban az Orosz Föderáció építészeti emlékeinek rekonstrukciójára használták.

Köszönhetően a spanyol nemzeti rendőrség és az osztrák bűnügyi rendőrség állami rendőrségének szoros együttműködésének az igazságszolgáltatás elől menekült emberek felkutatásában és letartóztatásában, valamint a Nyomozó Bíróság által kiadott OEDE eredményeként tegnap lehetséges volt a letartóztatták Bécsben (Ausztria) a fő vizsgált személyeket, akiket később e főváros büntetés-végrehajtási központjába engedtek be.

A rendőri eszközben négy bejegyzést és keresést végeztek Marbellában (3) és Esteponában (1), amelyek megfelelnek a vizsgált személyek három magánházának és egy ügyvédi irodának, amely Marbella városában található. A művelet eredményeként a négy vizsgált személy letartóztatását és egy marbellai luxusvilla, egy csúcskategóriás jármű, mintegy 100 000 euró, mintegy 160 000 euró bankszámlák és készpénz, valamint csúcskategóriás ékszerek beavatkozását eredményezte. érték, valamint különféle dokumentumok, papíralapú és elektronikus formátumban, többek között.

Az elvégzett rendőri vizsgálatokból kiderült, hogy az őrizetbe vett személyek összetett üzleti hálózatot használtak, amellyel megnehezítették a pénzeszközök tiltott eredetének és az ingatlanpénzmosási művelet mögött álló személyek személyének kiderítését.

Az Országos Rendőrségi Nyomozók részéről szoros együttműködési kapcsolatot tartottak fenn az osztrák és az orosz szövetségi rendőrség hatóságaival a tények teljes tisztázása érdekében.

KÖVESS MINKET A TWITTEREN