Kingpin Malyshev havonta egymilliót kapott kiadásaihoz, anélkül, hogy elfoltozta volna a kezét
«Nem tudják a részletek részleteit, és azt, hogy hol vannak. Olyan sok és változatos vállalkozásuk van - magyarázza az egyik kutató -, hogy csak azért irányítják őket, mert tisztában vannak azzal, hogy mennyi van
«Nem tudják a részletek részleteit, és azt, hogy hol vannak. Olyan sokféle és olyan változatos vállalkozásuk van - magyarázza az egyik kutató -, hogy csak azért irányítják őket, mert tisztában vannak azzal, hogy mennyit kell havonta bérelniük ». Alekszandr Malisev („bűnügyi hatóság”) esetében havi lezárt működési költség számlái csaknem egymillió eurót tettek ki (a készpénz kivonatok 970 972 eurót tettek ki). Ez volt az az összeg, amely a hónap végén, fehéren és makulátlanul érte el álmai visszavonulásakor Frigiliana-ban (Malaga). Az egyik részt "lemosták" Spanyolországban, a másik pedig azért, mert mind ő, mind Petrov és a "trojka-művelet" szempontjából releváns fogvatartottak mindegyike a saját szintjén "elviselhető pénzmosást" hajtott végre, amely lehetővé tette számukra, hogy éljenek és szerezzen pénzt hazánkból, de anélkül, hogy a pénzügyi rendszer riasztása bekapcsolna.
Akadémiai végzettséggel nem rendelkező Malisev nem jelenik meg a nyilvántartásokban és az aláírási papírokban, bár felesége és képzett beosztottjai révén ellenőrzi az Oroszországból külföldre küldött pénzmosásokat és pénzügyeket. A főnök közvetlenül elrendeli a különböző vállalatok (többek között a ciprusi székhelyű Kingdra Sl. L. és SBZ) pénzeszközeinek kezelését, és megjelöli, hogy mely alapokat kell mosni, hogyan kell kezelni a nagy összegeket, és melyik részt kell üresen hagyni.
Felesége, Olga Solovieva, a felszerelés tökéletes ismerője kulcsfontosságú játékos. Néhány bankszámláján kap pénzt Magyarországról, Svájcból, Lettországból, Észtországból és Oroszországból. Innentől kezdve a család megkapja a zsebpénzt, havonta csaknem egymilliót, ahogy mondták, a pénzt harmadik félnek utalják, és elküldik a ciprusi cégnek is (SBZ INVESTMENTS INC). Ebből a társaságból a pénzeszközöket Spanyolországba is visszaküldik egy harmadik cégnek, amely az ingatlanvállalatoknak fizet.